Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества

«Информация о принятых Советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, 13 «а»
1.4. ОГРН эмитента: 1052128000033
1.5. ИНН эмитента: 2128700232
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65080-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ch-esk.ru

2. Содержание сообщения:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 20.05.2009
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.05.2009 №50
2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия).
2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2009 года.
3. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 10 часов 00 минут по местному времени.
4. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 09 часов 00 минут по местному времени.
5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, д. 13 «а», конференц-зал ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».
6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2008 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
6) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, - 21 мая 2009 года.
8.1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• действующий Устав Общества;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.

8.2. Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период со 2 июня 2009 года по 22 июня 2009 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам:

• Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, д. 13 «а», ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»;
• на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.ch-esk.ru.

9.Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества согласно Приложениям 4-9 к настоящему решению.
10.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества согласно Приложению 10 к настоящему решению.
10.2. Сообщить лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров под роспись, а также разместить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров на веб-сайте Общества в сети Интернет: www.ch-esk.ru не позднее 2 июня 2009 года.
11.1. Избрать секретарем годового Общего собрания акционеров Общества Леонтьеву Елену Владиславовну – секретаря Совета директоров Общества.
11.2. Определить, что функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества выполняет секретарь годового Общего собрания акционеров Общества.
12. Генеральному директору Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества в соответствии с принятыми Советом директоров решениями.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»                                                                 М.Ю.Ширунов

3.2. Дата «22» мая 2009 г.                                                                 М.П.