Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Чувашская энергосбытовая компания»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»

1.3. Место нахождения эмитента: Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, д.13 «а»

1.4. ОГРН эмитента: 1052128000033

1.5. ИНН эмитента: 2128700232

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65080-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ch-sk.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 18.06.2010, Чувашская Республика, г.Чебоксары, ул.Гладкова, д. 13 «а», конференц-зал ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

2.3. Кворум общего собрания: на момент начала собрания зарегистрированы 739 928 346 голосов (100% от общего количества размещенных голосующих акций Общества).

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1.    Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2009 финансового года.

Результаты голосования: ЗА -  739 928 346 голосов, 100%

 

2. Об избрании членов Совета директоров Общества.

Результаты голосования:

1)      Давыдов Михаил Михайлович, ЗА - 739 928 346 голосов, 20%

2)      Лишанский Илья Юрьевич, ЗА - 739 928 346 голосов, 20%

3)      Лящук Артем Сергеевич, ЗА - 739 928 346 голосов, 20%

4)      Маширова Оксана Викторовна, ЗА - 739 928 346 голосов, 20%

5)      Ширунов Михаил Юрьевич, ЗА - 739 928 346 голосов, 20%

 

3. Об избрании членов Ревизионной комиссии  Общества.

Результаты голосования:

1)      Бабаев Константин Владимирович, ЗА - 739 928 346 голосов, 100%

2)      Гатаулин Денис Владиславович, ЗА - 739 928 346 голосов, 100%

3)      Лукашов Артем Владиславович, ЗА - 739 928 346 голосов, 100%

 

4. Об утверждении аудитора Общества.

Результаты голосования: ЗА -  739 928 346 голосов, 100%

 

5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

Результаты голосования: ЗА -  739 928 346 голосов, 100%

 

6. О порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества.

Результаты голосования: ЗА -  739 928 346 голосов, 100%

 

7. О порядке выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества

Результаты голосования: ЗА -  739 928 346 голосов, 100%

 

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием:

 

По первому вопросу:

1.    Утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год (приложение 1 к протоколу), бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года, отчет о прибылях и убытках Общества  по результатам 2009 года (приложение 2 к протоколу).

2.    Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2009 финансового года:

Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 249 427 тыс.руб.

Распределить на:  

Резервный фонд: 0

Инвестиции текущего года: 0

Фонд  накопления: 187 070,2 тыс.руб.

Дивиденды 62 356,8 тыс.руб.

Погашение убытков прошлых лет: 0

3.    Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2009 года в размере 0,0842740386 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

 

По второму вопросу:

Избрать Cовет директоров Общества в следующем составе:

1)      Давыдов Михаил Михайлович

2)      Лишанский Илья Юрьевич

3)      Лящук Артем Сергеевич

4)      Маширова Оксана Викторовна

5)      Ширунов Михаил Юрьевич

 

По третьему вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1)      Бабаев Константин Владимирович

2)      Гатаулин Денис Владиславович

3)      Лукашов Артем Владиславович

 

По четвертому вопросу:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «ЭНПИ Консалт», г. Москва (ОГРН 1027700283566).

 

По пятому вопросу:

Утвердить Устав Общества в новой редакции, предложенной Советом директоров Общества, в соответствии с Приложением 3 к протоколу.

 

По шестому вопросу:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Совета директоров Общества:

1. За участие в заседании Совета директоров члену Совета директоров выплачивается вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 1 (Одной) минимальной месячной тарифной ставке рабочего первого разряда, установленной отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на день проведения заседания Совета директоров.

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Совета директоров, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждений производится в денежной форме в течение 30 (тридцати) дней после даты проведения заседания Совета директоров.

4. Общий размер вознаграждения каждого члена Совета директоров за период с даты избрания в состав Совета директоров Общим собранием акционеров до даты прекращения полномочий данного состава Совета директоров не должен превышать базовый размер вознаграждения.

5. Базовый размер вознаграждения составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей.

6. Вознаграждения членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

 

По седьмому вопросу:

Установить следующий порядок выплаты вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества:

1. За участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности члену Ревизионной комиссии выплачивается единовременное вознаграждение в размере суммы, эквивалентной 3 (Трем) минимальным месячным тарифным ставкам рабочего первого разряда, установленным отраслевым тарифным соглашением в электроэнергетическом комплексе Российской Федерации на дату подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

2. Размер вознаграждения, выплачиваемого Председателю Ревизионной комиссии, увеличивается на 30%.

3. Выплата вознаграждения члену Ревизионной комиссии производится в денежной форме в течение 30 (Тридцати) дней после даты подписания заключения по результатам проведенной проверки (ревизии).

4. Вознаграждения членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются.

 

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 21.06.2010

 

3. Подпись

 

 

3.1. Генеральный директор

ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»                                                   М.Ю.Ширунов

 

 

3.2. Дата «21» июня 2010 года.                  М.П.