ПРОТОКОЛ № 43

 заседания Правления ОАО «ТГК-5»

 

г. Киров

 

Председатель Правления: В.А.Лебедев

Ответственный секретарь: Н.В.Мултановская

 

Форма проведения: заочное голосование.

 

В заочном голосовании приняли участие Члены Правления:

В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко.

 

Кворум имеется.

 

Дата проведения заседания: 29.05.2007

Итоги голосования подведены: 05.06.2007

 

Дата составления протокола: 05.06.2007

 

_______________________

 

 

Повестка дня:

 

1. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».
2. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2006 финансового года.
3. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».
4. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».
5. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об утверждении аудитора ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».
6. Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

 

 

ВОПРОС 1: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об утверждении Годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

 

РЕШЕНИЕ:

 

§ Утвердить Годовой отчет ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2006 года, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2006 год, отчет о прибылях и убытках ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2006 года.

 

Итоги голосования:

«ЗА»                                     13 человек

                                             (В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко)

 

«ПРОТИВ»                         нет

                                                                                                                   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»        нет

 

 

Решение принято.

 

 

ВОПРОС 2: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по результатам 2006 финансового года.

 

РЕШЕНИЕ:

 

1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» за 2006 финансовый год:

 

 

	(тыс.руб.)
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	85 585
Распределить на: Резервный фонд	0
Фонд накопления	0
Дивиденды	85 585
Погашение убытков прошлых лет	0

 

2. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» по итогам 2006 года в размере 0,1156666 рублей на одну обыкновенную акцию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате.

  

Итоги голосования:

«ЗА»                                     13 человек

                                             (В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко)

 

«ПРОТИВ»                         нет

                                                                                                                   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»        нет

 

 

Решение принято.

 

 

ВОПРОС 3: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об избрании членов Совета директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

 

РЕШЕНИЕ:

 

§ Избрать Совет директоров ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в составе:

         

 

№	Ф.И.О. кандидата	Должность
1	Колушов Владимир Николаевич	Исполнительный директор Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
2	Варламов Андрей Александрович	Главный эксперт Управления корпоративных событий Бизнес-единицы № 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
3	Раков Алексей Викторович	Менеджер Управления энергосбытовой деятельности Бизнес-единицы 1 ОАО РАО «ЕЭС России»
4	Ширунов Михаил Юрьевич	Генеральный директор ОАО «Чувашская энергосбытовая компания»
5	Лебедев Владимир Альбертович	Генеральный директор ОАО «ТГК-5»
6	Шевченко Юрий Евгеньевич	Заместитель генерального директора ОАО "ТГК-5" по энергосбытовой деятельности
7	Сорокин Дмитрий Олегович	Заместитель начальника отдела корпоративного управления ОАО «ТГК-5»

  

Итоги голосования:

«ЗА»                                       13 человек

                                             (В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко)

 

«ПРОТИВ»                          нет

                                                                                                                   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»         нет

 

 

Решение принято.

 

 

ВОПРОС 4: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

 

РЕШЕНИЕ:

 

§ Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» в составе:

 

 

№	Ф.И.О. кандидата
1.	Бураков Николай Викторович
2.	Загородних Владимир Анатольевич
3.	Ласкина Татьяна Георгиевна
4.	Морозов Михаил Афонасьевич
5.	Рохлина Ольга Владимировна

     

 Итоги голосования:

«ЗА»                                       13 человек

                                             (В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко)

 

«ПРОТИВ»                          нет

                                                                                                                   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»         нет

 

 

Решение принято.

 

 

ВОПРОС 5: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: Об утверждении аудитора ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

 

РЕШЕНИЕ:

 

§ Утвердить аудитором ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» ЗАО «ЭНПИ Консалт».

 

Итоги голосования:

«ЗА»                                       13 человек

                                             (В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко)

 

«ПРОТИВ»                          нет

                                                                                                                   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»         нет

 

 

Решение принято.

 

 

ВОПРОС 6: Принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (Сто) процентов уставного капитала, либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу: О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания».

 

РЕШЕНИЕ:

 

§ Внести в Устав ОАО «Чувашская энергосбытовая компания» следующие изменения:

 

Пункт 5.5 статьи 5 Устава Общества изложить в следующей редакции:

 

«5.5. Акционеры Общества в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, имеют преимущественное право приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа)»;

 

Подпункт 5 пункта 6.2. статьи 6 Устава Общества изложить в следующей редакции:

 

«5) преимущественного приобретения размещаемых посредством подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации»;

 

Подпункт 18 пункта 10.2 статьи 10 Устава Общества изложить в следующей редакции:

 

«18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций»;

 

Подпункт 3 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

 

«3) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг, отчетов об итогах приобретения акций у акционеров Общества, отчетов об итогах погашения акций, отчетов об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций»;

 

Подпункт 22 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества изложить в следующей редакции:

 

«22) Принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества, а также привлечение его к дисциплинарной ответственности»;

 

Пункт 12.1. статьи 12 Устава Общества дополнить подпунктом следующего содержания:

 

«Определение жилищной политики Общества в части предоставления работникам общества корпоративной поддержки в улучшении жилищных условий в виде субсидии, компенсации затрат, беспроцентных займов и принятия решения о предоставлении Обществом указанной поддержки в случаях, когда порядок ее предоставления не определен жилищной политикой Общества».

 

Итоги голосования:

«ЗА»                                       13 человек

                                             (В.А. Лебедев, В.А. Алейник, Е.С. Глинчак, А.В. Журавлев, Ю.В. Зыкин, Д.А. Ковалевич, С.Л. Озеров, М.А. Сандалов, Н.А. Скворцов, А.Н. Собгайда, В.Ю. Торсунов, А.А. Шарафиева, Ю.Е. Шевченко)

 

«ПРОТИВ»                          нет

                                                                                                                   

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»         нет

 

 

Решение принято. 

 

 

 

Председатель Правления    

 

В.А. Лебедев

 

 

 

Ответственный секретарь Правления      

 

Н.В. Мултановская